Modification

Suivant AG ordinaire en date du 29/06/2023, il a été décidé:

- de nommer la société CHARLES AUDIT ET CONSEILS, sarl unipersonnelle au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé au 243 Place du Général de Gaulle à SALON DE PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce de Salon de Provence sous le numéro 820 712 396, représentée par Monsieur Frédéric SAOUCHI.

Dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de AVIGNON

Aux termes du procès verbal en date du 01.12.2023 de la SCI BUADES au capital de 228 675,00 euros sis chemin des Teyssières 84200 CARPENTRAS RCS AVIGNON 343 605 838, il a été décidé :

- transfert du siège social de chemin des Teyssières 84200 CARPENTRAS au 347 chemin d'Aubignan 84380 MAZAN à compter du 01.12.2023

- modification de l'article 4 des statuts

Mention sera faite au RCS de AVIGNON

Le 31/10/2023 l'AGE a nommé Président M. Quentin VILLE demeurant 196 Rue René Char 84210 PERNES en remplacement de M. P. LEONHART démissionnaire à compter de ce jour ; a constaté la réduction du capital social qui a été ramené de 1 000 € à 860 € puis a décidé l'augmentation du capital d'une somme de 7740 € par "incorporation de réserves" pour le porter à 8600 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS AVIGNON.

Aux termes d'une délibération en date du 1er juillet 2023, l'assemblée a pris acte:

-du changement de l'objet social qui devient: "l'animation, et le cas échéant, la réalisation de toutes prestations de services à caractère administratif, technique ou financier auprès de ses filiales, mise à disposition de la logistique nécessaire à l'exploitation et la gestion des sociétés, entreprise...dans lesquels la société a des participations; la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. A cet effet: l'acquisition la détention la gestion la cession pour son propre compte de valeurs mobilières et de titres de sociétés commerciales et ou civiles françaises ou étrangères...mise à disposition de moyens humains et matériels au profit des filiales, recours à tout moyen de financement pour l'acquisition la gestion la prise de ces participations, de se porter garant; la gestion d'entreposage; location d'appartements à usage habitation, la formation de toutes personnes liées à l'ensemble des activités entrant ans l'objet social des filiales..

L'article 2 des statuts est modifié en conséquence.

-de la mise en place d'un conseil de surveillance,

L'article 17 des statuts est modifié en conséquence

-de la démission de Monsieur Serge HALADJIAN de ses fonctions de Directeur Général et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

-nomination des premiers membres du conseil de surveillance:

Président du Conseil de Surveillance, Monsieur Serge HALADJIAN, né le 16/06/1954 à AVIGNON, demeurant 13 Rue Victor Hugo à AVIGNON (84000)

Vice-Présidente du Conseil de Surveillance, Madame Martine HALADJIAN, née le 21/05/1955, demeurant 13 Rue Victor Hugo à AVIGNON (84000)

Membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Guy Staiano, né le 15/04/1947, demeurant 30 B Avenue du Général Leclerc à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400)

Mention en sera faite au RCS de AVIGNON.

Par décision d'AGE du 20 octobre 2023, il a été décidé de transférer le siège social à compter du 1^er septembre 2023 au 415 Chemin des Nevons 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE.

Pour rappel le gérant pour une durée illimitée est Monsieur David Daniel Pierre HUYSMANS, demeurant 12 Chemin de l'Arzalier 07130 SAINT-PERAY.

La société sera radiée au RCS de DOUAI et fera une ré-immatriculation auprès du Greffe d'AVIGNON.

Pour avis

Le notaire.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 06/12/2023, les associés ont décidé à l'unanimité la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter du 1er Janvier 2024, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à la somme de 10 000 Euros, divisé en 1000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société était gérée par Mme Claude-Sophie LAMBERT

Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est dirigée par :

Présidente : Mme Claude-Sophie LAMBERT, demeurant 21 Cours Bournissac - 84300 CAVAILLON

Exercice du droit de vote : Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions

Transmission des actions : Agrément de toutes cessions d'actions

Mention sera faite au RCS d'Avignon